Сбербанк отчитался о ликвидации системы по отмыванию денег в республике без действующих лиц и обвиняемых.
Следствие предполагает, что в схеме по обналичиванию порядка одного миллиарда рублей принимали участие несколько человек.
По данным близкой к Рамзану Кадырову журналистки, подозреваемого в выводе 1 млрд рублей Саид-Магомеда Джабраилова по-хорошему просили вернуть средства.
Спикер парламента Чечни в случае отказа от выплаты обещал банкиру проблемы.
Шайтан Джабраилов украл в чеченском Сбербанке деньги от Аллаха
Через фирмы-однодневки руководитель чеченского отделения банка вместе со своим братом выводил деньги
Топ-менеджера подозревают в создании целой сети фирм-однодневок для вывода средств из финансовой организации.
